ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552เวลา 10.00 น.ณโรงแรมสุโขทัย ชั้น6 ห้องจุฬาลักษณ์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมไป เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินของบริษัทฯ ประจำปี 2551 วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรอง ตามกฎหมาย วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้ รายนามกรรมการ คะแนนเสียงเห็นด้วย คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกคะแนนเสียง ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) 1.นายกิตติ ธนากิจอำนวย 139,127,064 110,100 43,626,819 (76.08%) (0.06%) (23.86%) 2.นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ 175,457,983 110,100 7,295,900 (95.95%) (0.06%) (3.99%) 3.นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ 175,457,983 70,100 7,335,900 (95.95%) (0.04%) (4.01%) และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 ดังนี้ กรรมการบริษัททั้งคณะ ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 300,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 230,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ คะแนนเสียงเห็นด้วย คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกคะแนนเสียง ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) 175,446,083 122,000 7,295,900 (95.94%) (0.07%) (3.99%) วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3534 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯและบริษัท ย่อย ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,995,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ คะแนนเสียงเห็นด้วย คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกคะแนนเสียง ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) 182,841,983 22,000 0 (99.99%) (0.01%) (0.00%) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ