การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (E-AGM)
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)
ดาวน์โหลด
สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดที่ ทจ. 73/2558
ดาวน์โหลด
รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
ดาวน์โหลด
รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน
ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ฉบับย่อ)
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.
ดาวน์โหลด
แบบ ข.
ดาวน์โหลด
แบบ ค.
ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน IR PLUS AGM (ฉบับเต็ม)

คู่มือระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Mobile Application
ดาวน์โหลด
คู่มือระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Web Application
ดาวน์โหลด

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ดาวน์โหลด
แบบ ก: เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ดาวน์โหลด
แบบ ข: เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ดาวน์โหลด
แบบ ค: ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด