SET Announcements

วันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552เวลา 10.00 น.ณโรงแรมสุโขทัย ชั้น6 ห้องจุฬาลักษณ์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมไป เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินของบริษัทฯ ประจำปี 2551 วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรอง ตามกฎหมาย วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้ รายนามกรรมการ คะแนนเสียงเห็นด้วย คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกคะแนนเสียง ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) 1.นายกิตติ ธนากิจอำนวย 139,127,064 110,100 43,626,819 (76.08%) (0.06%) (23.86%) 2.นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ 175,457,983 110,100 7,295,900 (95.95%) (0.06%) (3.99%) 3.นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ 175,457,983 70,100 7,335,900 (95.95%) (0.04%) (4.01%) และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 ดังนี้ กรรมการบริษัททั้งคณะ ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 300,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 230,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ คะแนนเสียงเห็นด้วย คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกคะแนนเสียง ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) 175,446,083 122,000 7,295,900 (95.94%) (0.07%) (3.99%) วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3534 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯและบริษัท ย่อย ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,995,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ คะแนนเสียงเห็นด้วย คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกคะแนนเสียง ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) 182,841,983 22,000 0 (99.99%) (0.01%) (0.00%) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ