ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2553 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2553 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 และมีมติเป็นเอก ฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรอง ตามกฎหมาย 2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์, นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ และนายสมชาย สุภัทรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง อนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีผู้ถือหุ้น 1 ท่านได้เสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาใน วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะขอข้อมูล เพิ่มเติมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาหากต้องมีการสรรหากรรมการเพิ่มเติมใน โอกาสต่อไปและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ 1. กรรมการบริษัททั้งคณะ ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 380,000 บาท/ปี 3. กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 300,000 บาท/คน/ปี 4. กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 50,000 บาท/คน/ปี 5. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 50,000 บาท/คน/ปี 3. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาแต่งตั้งให้นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สเอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 เป็นจำนวน เงินรวมไม่เกิน 2,975,500 บาท 4. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ชั้น LL ห้องเดอะแคมปัส ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 2 เมษายน 2553 เพื่อพิจารณาและ /หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และการจัดสรร เงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2553 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ