ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ได้มีมติดังต่อไปนี้ (/)แต่งตั้ง/ต่อวาระ ( ) ประธานกรรมการตรวจสอบ (/) กรรมการตรวจสอบ คือ (1) กรรมการตรวจสอบ นายสมชาย สุภัทรกุล โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2553 ( )กำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่.............. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน 2. กรรมการตรวจสอบ นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน 3. กรรมการตรวจสอบ นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน 4. กรรมการตรวจสอบ นายสมชาย สุภัทรกุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางอังคณา อินทรวิเชียร พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1, 3 และ 4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ลงชื่อ.................................กรรมการ ( นายธงชัย บุศราพันธ์ ) ลงชื่อ.................................กรรมการ ( นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ) 2