ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 28 เมษายน 2551 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ชั้น M ห้องอัมรินทร์ 1 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมไป เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินของบริษัทฯ ประจำปี 2550 วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการ ดำเนินงานประจำปี 2550 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้ รายนามกรรมการ คะแนนเสียงเห็นด้วย คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกคะแนนเสียง ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) 1. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ 173,433,259 459,600 5,000 (99.73%) (0.26%) (0.00%) 2. นายถลกเกียรติ วีรวรรณ 173,430,259 462,600 5,000 (99.73%) (0.27%) (0.00%) 3. นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์173,433,259 459,600 5,000 (99.73%) (0.26%) (0.00%) และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551 ดังนี้ กรรมการบริษัททั้งคณะ ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 220,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 180,000 บาท/คน/ปี วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3534 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นาย ประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,124,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ