ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ"ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตรา หุ้นละ 0.21 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 8 พฤษภา คม 2550 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 และให้จัดสรรกำไร สุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,373,912,825 บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท) เป็น 2,282,355,875 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ได้มีมติจัดสรรแต่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 18,311,390 หุ้น (สิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่น หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหุ้น) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (Option) ให้แก่กลุ่ม Lehman Brothers และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 18,000,000 หุ้น และ 2.2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 311,390 หุ้น 3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,282,355,875 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบสองล้านสาม แสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 456,471,175 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)" 4. มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันเห็นชอบให้บริษัทฯ นำส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 781,292,711 บาท บันทึกหักกลบกับส่วนลดมูลค่าหุ้นที่แสดงไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่จำนวน 1,625,060,721 บาท ทั้งนี้หลังจากบันทึกหักกลบดังกล่าวแล้วคงเหลือส่วนลดมูลค่าหุ้นอีกจำนวน 843,768,010 บาท 5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิม หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 3 บาท (สามบาท) ทำให้ทุนของบริษัทฯ ลดลงจาก 2,282,355,875 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) เป็น 1,369,413,525 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาท) ทั้งนี้ให้นำทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่ลดลงบันทึกหักกลบกับส่วนลดมูลค่าหุ้นจำนวน 843,768,010 บาท ที่คงเหลือจากการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาบันทึกหักกลบตามรายละเอียดในข้อ 4 ข้างต้น ทำให้ภาย หลังจากการหักกลบส่วนลดมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ คงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 69,174,340 บาท 6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯเพื่อให้สอด คล้องกับการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,369,413,525 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสน หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 456,471,175 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 3 บาท (สามบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)" 7. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 9 เมษายน 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จะแล้วเสร็จ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จะจัดให้มีขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสุโขทัย ชั้น 6 ห้องศิลา ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและ /หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนิน งานประจำปี 2549 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฏหมาย วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่า ตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ดังนี้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระได้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์, นายวิชาญ บุศรา วงศ์ และนายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1. กรรมการบริษัททั้งคณะ ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 220,000 บาท/ปี 3. กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 180,000 บาท/คน/ปี วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ดังนี้ แต่งตั้งให้นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และนาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นาย ประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 2,760,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,373,912,825 บาท (สองพัน สามร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท) เป็น 2,282,355,875 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพัน แปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้มีมติจัดสรรแต่ยังมิได้ นำออกจำหน่ายจำนวน 18,311,390 หุ้น(สิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน สามร้อยเก้าสิบหุ้น) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (Option) ให้แก่ กลุ่ม Lehman Brothers และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 18,000,000 หุ้น และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 311,390 หุ้น วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้ "ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,282,355,875 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบสองล้านสาม แสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 456,471,175 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)" วาระที่ 9 พิจารณาให้สัตยาบันเห็นชอบให้บริษัทฯ นำส่วนเกินมูลค่าหุ้นบันทึกหักกลบกับ ส่วนลดมูลค่าหุ้น ดังนี้ ให้สัตยาบันเห็นชอบให้บริษัทฯ นำส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 781,292,711 บาท บันทึกหักกลบกับส่วนลดมูลค่าหุ้นที่แสดงไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่จำนวน 1,625,060,721 บาท ทั้งนี้หลังจากบันทึกหักกลบดังกล่าวแล้วคงเหลือส่วนลด มูลค่าหุ้นอีกจำนวน 843,768,010 บาท วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนของบริษัทฯ ดังนี้ อนุมัติการลดทุนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯจากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 3 บาท (สามบาท) ทำให้ทุนของบริษัทฯ ลดลง จาก 2,282,355,875 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่น ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) เป็น 1,369,413,525 บาท (หนึ่งพันสามร้อย หกสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาท)ทั้งนี้ให้นำทุนชำระแล้วของ บริษัทฯ ในส่วนที่ลดลงบันทึกหักกลบกับส่วนลดมูลค่าหุ้นจำนวน 843,768,010 บาท ที่คงเหลือจากการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาบันทึกหักกลบตามรายละเอียด ในวาระที่ 9 ทำให้ภายหลังจากการหักกลบส่วนลดมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ คงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 69,174,340 บาท วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้ "ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,369,413,525 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสน หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 456,471,175 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 3 บาท (สามบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)" วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ