ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 24 มีนาคม 2548 เรื่อง กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และให้จัดสรรกำไร สุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 2. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ในวันที่ 8 เมษายน 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2548 จะแล้วเสร็จ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 จะจัดให้มีขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การค้าเพลย์กราวน์ เลขที่ 818 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและ /หรืออนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2547 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2547 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547 และการ จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2548 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ