ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 23 เมษายน 2546 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2546 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี ห้องซาลอน แอทธินี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติในเรื่อง ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2545 2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บริษัทในวันที่ 3 เมษายน 2546 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2546 และให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2545 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านคือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ, นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์, นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ และนายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2546 ดังนี้ 1. กรรมการบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี 3. กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทน 100,000 บาท/คน/ปี 5. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายบุญมี งดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673, นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2546 เป็นจำนวนเงิน 1,779,000 บาท 6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สกุลเงิน : บาท วงเงินของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท อายุ : ไม่เกิน 5 (ห้า) ปี มูลค่าที่ตราไว้ : หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับอัตราตามตลาด ณ เวลาที่เสนอขายและออกหุ้นกู้ การจ่ายดอกเบี้ย : ทุกๆ 6 (หก) เดือนนับแต่วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายใน แต่ละคราว ประเภท มูลค่ารวม อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด เป็นต้น การนำ หุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Centre) หรือตลาดรองอื่น ๆ ได้ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นายกิตติ ธนากิจอำนวย กรรมการผู้จัดการ 04/22/2003 09:58 (2K) BANGKOK 88927 v1 [1wm701!.DOC] 04/22/2003 09:58 (2K) BANGKOK 88927 v1 [1wm701!.DOC]