ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 27 มีนาคม 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2544 และประกาศงดจ่ายเงินปันผลประจำปี บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2544 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2544 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. ณ. ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 35 ชั้น 2 อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้ 1.มีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผลประจำปีและไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม ตามงบการเงินประจำปี 2543 2.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 54เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ "ข้อ 54 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตาม ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด ทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย ข้อบังคับตาม ความในวรรคนี้ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย" 3. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ในวันที่ 11 เมษายน 2544 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไปจนถึงการประชุม สามัญจะแล้วเสร็จ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2544 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 35 อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและ/หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ วาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2543เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2543 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2543 ของบริษัทฯ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประ จำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 วาระที่ 4 พิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีและไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตาม กฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2543 วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2544 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2544 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธงชัย บุศราพันธ์) กรรมการ