ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 28 เมษายน 2543 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 ของบริษัท ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2543 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท เลขที่ 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2543 วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2542 วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 วาระที่ 4 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตาม กฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2542 วาระที่ 5 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทแก้ไขจำนวน กรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้ง ให้ นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์ เข้าเป็นกรรมการ บริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน วาระที่ 6 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือนายกิตติ ธนากิจอำนวย, นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์, นายวิชาญ บุศราวงศ์ และ นายธงชัย บุศราพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบ แทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 -บาท ต่อปี วาระที่ 7 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยแต่ง ตั้งนายสุนทร เด่นธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3340 นางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3365 และนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3442 (และนายพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3536 สำหรับบริษัทย่อยที่ มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd) เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณี ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติ งานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนด ค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 1,330,000.-บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ