SET Announcements

วันที่ 23 เมษายน 2553 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสุโขทัย ชั้น 6 ห้องศิลา ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ เงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม วาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ รายนามกรรมการ คะแนนเสียงเห็นด้วย คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกคะแนนเสียง ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) 1. นายธงชัย บุศราพันธ์ 175,771,464 0 330,400 (99.81%) (0.00%) (0.19%) 2. นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ 175,871,564 0 230,300 (99.87%) (0.00%) (0.13%) 3. นายสมชาย สุภัทรกุล 175,871,564 0 230,300 (99.87%) (0.00%) (0.13%) และมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 ดังนี้ กรรมการบริษัททั้งคณะ ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 380,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 300,000 บาท/คน/ปี กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 50,000 บาท/คน/ปี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 50,000 บาท/คน/ปี วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3534 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2552 เป็น จำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,975,500 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ