SET Announcements

F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน2552 ได้มีมติดังต่อไปนี้ (/) แต่งตั้ง/ต่อวาระ (/) ประธานกรรมการตรวจสอบ (/) กรรมการตรวจสอบ คือ (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ (2) กรรมการตรวจสอบ นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ (3) กรรมการตรวจสอบ นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางอังคณา อินทรวิเชียร โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ( ) กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่........ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2. กรรมการตรวจสอบ นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 3. กรรมการตรวจสอบ นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางอังคณา อินทรวิเชียร พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่1 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ สอบภายใน ตลอดจนความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ สอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ลงชื่อ...................................กรรมการ (นายธงชัย บุศราพันธ์) ลงชื่อ...................................กรรมการ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) 2