SET Announcements

วันที่ 19 มีนาคม 2552 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 และให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงิน สำรองตามกฎหมาย 2. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสุโขทัย ชั้น 6 ห้องจุฬาลักษณ์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2552 เพื่อพิจารณาและ /หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 และการ จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทให้แก่ผู้ถือ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 และให้ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงิน สำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2552 ดังนี้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระได้แก่ นายกิตติ ธนากิจอำนวย, นางบุญเพิ่ม เจียมธีระ นาถ และนายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1. กรรมการบริษัททั้งคณะ ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 300,000 บาท/ปี 3. กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 230,000 บาท/คน/ปี วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ดังนี้ แต่งตั้งให้นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และนายขจร เกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรี กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณี ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอ เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,995,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ 2