SET Announcements

F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติดังต่อไปนี้ ( ) แต่งตั้ง/ต่อวาระ ( ) ประธานกรรมการตรวจสอบ ( ) กรรมการตรวจสอบ คือ (1) ........................................................ (2) ....................................................... (3) ....................................................... (4) ....................................................... โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระให้มีผล ณ วันที่.................................. (/) กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย 1.ประธานกรรมการตรวจสอบ นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 9 เดือน 2.กรรมการตรวจสอบ นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 9 เดือน 3.กรรมการตรวจสอบ นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 9 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางอังคณา อินทรวิเชียร พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านมาด้วย โดยกรรมการ ตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่า เชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 1.สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2.สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจ สอบภายใน(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ ภายใน 3.สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4.พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5.พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 6.จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ 7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 1.กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2.ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ลงชื่อ..............................กรรมการ ( นายธงชัย บุศราพันธ์ ) ลงชื่อ..............................กรรมการ ( นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ )