SET Announcements

วันที่ 20 มีนาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2550 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 2. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 8 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 จะแล้วเสร็จ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จะจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551เวลา 10.00 น. ณโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ชั้นM ห้องอัมรินทร์1 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและ /หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และการ จัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฏหมาย วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2551 ดังนี้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระได้แก่ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์, นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และนางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1. กรรมการบริษัททั้งคณะ ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 220,000 บาท/ปี 3. กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 180,000 บาท/คน/ปี วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ดังนี้ แต่งตั้งให้นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และนายขจร เกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรี กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณี ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอ เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,124,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ