ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

วันที่ 26 เมษายน 2550 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสุโขทัย ชั้น 6 ห้องศิลา ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1.มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมไป เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 2.มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 3.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวา คม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 และมีมติเป็น เอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 จำนวน ร้อยละ 5 เพื่อ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 5.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์, นายวิชาญ บุศราวงศ์ และนายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรม การบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2550 ดังนี้ กรรมการบริษัททั้งคณะ ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 220,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 180,000 บาท/คน/ปี 6.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ สอบ บัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัทไพร้ซวอ เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนด ค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวม 2,760,000 บาท 7.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,373,912,825 บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท) เป็น 2,282,355,875 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ได้มีมติจัดสรรแต่ยังมิได้นำออกจำหน่ายออกจำนวน 18,311,390 หุ้น (สิบแปดล้านสามแสนหนึ่ง หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหุ้น) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 7.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (Option) ให้แก่กลุ่ม Lehman Brothers และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 18,000,000 หุ้น (สิบแปดล้านหุ้น) และ 7.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 311,390 หุ้น (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหุ้น) 8.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,282,355,875 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบสอง ล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพัน แปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 456,471,175 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย เจ็ดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย เจ็ดสิบห้าหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)" 9.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สัตยาบันเห็นชอบในการที่บริษัทฯ นำส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 781,292,711 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาท) บันทึก หักกลบกับส่วนลดมูลค่าหุ้นที่แสดงไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีอยู่จำนวน 1,625,060,721 บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าล้านหกหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) ทั้งนี้หลังจากบันทึกหักกลบดังกล่าว แล้วคงเหลือ ส่วนลดมูลค่าหุ้นอีกจำนวน 843,768,010 บาท (แปดร้อยสี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสิบบาท) 10.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของ บริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 3 บาท (สามบาท) ทำให้ทุนของบริษัทฯ ลดลงจาก 2,282,355,875 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบสองล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) เป็น 1,369,413,525 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาท)ทั้งนี้ให้นำ ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่ลดลงและมิได้คืนกลับให้ผู้ถือหุ้นบันทึกหักกลบกับส่วนลดมูลค่าหุ้นจำนวน 843,768,010 บาท (แปดร้อยสี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสิบบาท) ที่คงเหลือจากการนำส่วนเกิน มูลค่าหุ้นมาบันทึกหักกลบตามรายละเอียดในข้อ 9 ทำให้ภายหลังจากการหักกลบส่วนลดมูลค่าหุ้น ดังกล่าว แล้ว บริษัทฯ คงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้น ซึ่งมิได้คืนกลับให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 69,174,340 บาท (หกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาท) 11.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน1,369,413,525 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้า ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพัน ห้าร้อยยี่สิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 456,471,175 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนเจ็ด หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 3 บาท (สามบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 456,471,175 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย เจ็ดสิบห้าหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Back