SET Announcements

วันที่ 27 เมษายน 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเพลย์กราวน์ เลขที่ 818 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548 3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ในอัตรา หุ้นละ 0.27 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2548 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติ ธนากิจ อำนวย, นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ และนายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประ ธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2549 ดังนี้ 1.กรรมการบริษัททั้งคณะ ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี 2.ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 150,000 บาท/ปี 3.กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 125,000 บาท/คน/ปี 6. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 2,135,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ