SET Announcements

วันที่ 23 มีนาคม 2549 เรื่อง กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549และให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2548 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 2. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันที่ 7 เมษายน 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จะแล้วเสร็จ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จะจัดให้มีขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การค้าเพลย์กราวน์ เลขที่ 818 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณา และ /หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 และการจัด สรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 จำนวน ร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2549 ดังนี้ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระได้แก่ นายกิตติ ธนากิจอำนวย, นางบุญเพิ่ม เจียมธีระ นาถ และนายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกำหนด ค่าตอบ แทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1. กรรมการบริษัททั้งคณะ ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 150,000 บาท/ปี 3. กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 125,000 บาท/คน/ปี วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ดังนี้ แต่งตั้งให้นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และนายขจร เกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายประสิทธิ์ เยื่อง ศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอ เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและ บริษัทย่อย ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวม 2,135,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ