SET Announcements

วันที่ 28 เมษายน 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การค้าเพลย์กราวน์ เลขที่ 818 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2547 3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2547 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์, นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และนางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง สำหรับกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม วาระอีก 1 ท่าน คือ นายจอห์น เอ แพทเธอร์ซัน ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบกับการออกจาก ตำแหน่งตามวาระของกรรมการ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2548 ดังนี้ 1. กรรมการบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทน 150,000 บาท/ปี 3. กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทน 125,000 บาท/คน/ปี 6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญมี งดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2548 เป็นจำนวนเงินรวม 1,995,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ