SET Announcements

วันที่ 8 มีนาคม 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ชั้น M ห้องอัมรินทร์ 3 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติใน เรื่องดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือ ไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อน กำหนด จำนวนเงินรวมหุ้นกู้ : ไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท อายุ : ไม่เกิน 5 (ห้า) ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มี ลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายใน วงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน เพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ กรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงดำเนินการอันจำเป็น และสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธงชัย บุศราพันธ์) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ