SET Announcements

วันที่ 31 มกราคม 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ ชนิดของหุ้นกู้ :หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจสามารถหรือ ไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด จำนวนเงินรวมหุ้นกู้ :ไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท มูลค่าที่ตราไว้ :1,000 (หนึ่งพัน) บาท อายุ :ไม่เกิน 5 (ห้า) ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร :เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือ ที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เงื่อนไขพิเศษ :ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับ อนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไข และวงเงิน (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงดำเนินการอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อไป 2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดวันประชุมและเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เป็นวันที่ 8 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ชั้น M ห้องอัมรินทร์ 3 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ