SET Announcements

วันที่ 29 เมษายน 2547 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2547 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ชั้น 2 ห้อง V A Drawing ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1.ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2546 2.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 และให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผล การดำเนินงานประจำปี 2546 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 4.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ นายกิตติ ธนากิจอำนวย นายวิชาญ บุศราวงศ์, นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ตรวจสอบประจำปี 2547 ดังนี้ 1.กรรมการบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี 2.ประธานกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทน 150,000 บาท/ปี 3.กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทน 125,000 บาท/คน/ปี 5.มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นายบุญมี งดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2547 เป็นจำนวนเงินรวม 1,735,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ