SET Announcements

วันที่ 22 มีนาคม 2547 เรื่อง กำหนดประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2547 และให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 2. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันที่ 9 เมษายน 2547 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 จะแล้วเสร็จ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 จะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2547 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ชั้น 2 ห้อง V A Drawing ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและ /หรือ อนุมัติ เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2546 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2546 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2546 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2547 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2547 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ