SET Announcements

F24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ : นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ กรรมการตรวจสอบ : นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ กรรมการตรวจสอบ : นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางอังคณา อินทรวิเชียร 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทดังต่อไปนี้ 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นเกี่ยวกับ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัท 3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอก 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 5. สอบทานและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 3. วาระการดำรงตำแหน่ง 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี 2. กรรมการตรวจสอบ 2 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ......................................กรรมการ (นายสิทธิ ลีละเกมษฤกษ์) ลงชื่อ......................................กรรมการ (นายธงชัย บุศราพันธ์)