SET Announcements

วันที่ 13 มีนาคม 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2546 และประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2546 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ 1.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 3 เมษายน 2546 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2546 และให้จัดสรร กำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2545 จำนวนร้อยละ 5 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 2.มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สกุลเงิน : บาท วงเงินของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท อายุ : ไม่เกิน 5 (ห้า) ปี มูลค่าที่ตราไว้ : หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน ทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับอัตราตามตลาด ณ เวลาที่เสนอขายและออกหุ้นกู้ การจ่ายดอกเบี้ย: ทุกๆ 6 (หก) เดือนนับแต่วันออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว ประเภท มูลค่ารวม อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัด สรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด เป็นต้น การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Centre) หรือตลาดรองอื่น ๆ ได้ ตลอดจนให้มี อำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำ เป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ 3.มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล และสิทธิใน การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ในวันที่ 3 เมษายน 2546 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 จะแล้วเสร็จ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2546 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ชั้นใต้ดิน ห้องซาลอน แอทธินี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและ /หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตาม ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2545 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงิน สำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2545 วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่า ตอบแทนกรรมการประจำปี 2546 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2546 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่ มีประกัน จำนวนรวมไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ