SET Announcements

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2545 ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ชั้นใต้ดิน ห้องซาลอน แอทธินี ถนนวิทยุ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 วาระที่ 2 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการโอนทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยให้โอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,174,869 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 479,446,925 บาท ตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หลังหักด้วย ทุนชำระแล้วส่วนที่ลดลงเนื่องจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 วาระที่ 6 มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 487,621,794 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ _________________________ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ