SET Announcements

วันที่ 30 กันยายน 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2545 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการโอนทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยให้โอนทุนสำรอง ตามกฎหมายจำนวน 8,174,869 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 479,446,925 บาท ตามลำดับเพื่อชดเชยผล ขาดทุนสะสม ทั้งนี้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2544 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี หลังหักด้วยทุน ชำระแล้วส่วนที่ลดลงเนื่องจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 วาระที่ 6 มีจำนวนคงเหลือเท่ากับ 487,621,794 บาท และที่ประชุมมีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 2. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2545 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2545 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2545 จะแล้วเสร็จ โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2545 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ห้องซาลอน แอทธินี ชั้นใต้ดิน ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและ /หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ 2