SET Announcements

วันที่ 29 เมษายน 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2545 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ชั้น 6 ห้องแอทเธเนียม 4-5 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2544 2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงิน สำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2544 4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 6 ท่าน คือนายกิตติ ธนากิจอำนวย, นายวิชาญ บุศราวงศ์, นายธงชัย บุศราพันธ์, นายจอห์น เอ. แพทเธอร์ซัน, นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์ และ นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์, กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2545 ดังนี้ 1. กรรมการบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 3,000,000 บาท/ปี 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี 3. กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทน 100,000 บาท/คน/ปี 5. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นายบุญมี งดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2545 เป็น จำนวนเงิน 1,560,500 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ