SET Announcements

วันที่ 25 มีนาคม 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2545 และประกาศงดจ่ายเงินปันผลประจำปี เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ 1. มีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผลประจำปี และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่อง จากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม ตามงบการเงินประจำปี 2544 2. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2545 ในวันที่ 9 เมษายน 2545 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไปจนกว่าการประชุมสามัญจะแล้วเสร็จ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2545 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ชั้น 6 ห้องแอทเธเนียม 4-5 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและ /หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ที่ประชุมไป เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2545 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2544 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงิน สำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2544 วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบ แทนกรรมการ ประจำปี 2545 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2545 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ