SET Announcements

วันที่ 14 มีนาคม 2545 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2545 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ชั้น 3 ห้องแกลลอรี่ ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 วาระที่ 2 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงจำกัดจำนวน 2,750,000 หน่วย (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหน่วย) โดยมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับจำนวน 2,750,000 หุ้น (สองล้านเจ็ด แสนห้าหมื่นหุ้น) วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 750,000 หน่วย (เจ็ดแสนห้าหมื่นหน่วย) โดยมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) วาระที่ 4 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 5,623,393,960 บาท (ห้าพันหกร้อย ยี่สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาท) เป็น 4,747,825,650 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด ล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้มีมติจัดสรรแต่ยังมิได้นำ ออกจำหน่ายจำนวน 87,556,831 หุ้น (แปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น) โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกภายใต้โครงการออกและเสนอขายใบ สำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในวงจำกัด จำนวน 2,750,000 หุ้น (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) 2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) 3. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 17,286,974 หุ้น (สิบเจ็ดล้านสอง แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) 4. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 17,286,974 หุ้น (สิบเจ็ดล้านสองแสน แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) และ 5. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ Global Thai Finance and Securities Limited หรือ บุคคลที่ Global Thai Finance and Securities Limited กำหนด จำนวน 232,883 หุ้น (สองแสนสาม หมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบสามหุ้น) วาระที่ 5 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด ทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 4,747,825,650 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสอง หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 474,782,565 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสอง พันห้าร้อยหกสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น - หุ้นสามัญ 474,782,565 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสอง พันห้าร้อยหกสิบห้าหุ้น) - หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)" วาระที่ 6 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯลดลงจาก 2,740,695,390 บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท) เป็น 1,370,347,695 บาท (หนึ่งพัน สามร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาท) ทั้งนี้ ให้นำทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ส่วนที่ ลดลงบันทึกหักกลบกับผลขาดทุนสะสมที่แสดงไว้ในงบดุลของบริษัทฯ วาระที่ 7 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯเพื่อให้สอดคล้องกับการลด ทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,373,912,825 บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสน หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 474,782,565 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสอง พันห้าร้อยหกสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) โดยแยกออกเป็น - หุ้นสามัญ 474,782,565 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสอง พันห้าร้อยหกสิบห้าหุ้น) - หุ้นบุริมสิทธิ -หุ้น (ศูนย์หุ้น)" วาระที่ 8 มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิและการเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,713,026 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบหก หุ้น) ที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 182,713,026 หน่วย (หนึ่งร้อยแปด สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบหกหน่วย) ที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2544 โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) 2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 18,000,000 หุ้น (สิบแปดล้านหุ้น) ที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญ (Option) ให้แก่กลุ่ม Lehman Brothers และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ในวาระที่ 5 ข้อ 2 โดยมีมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) วาระที่ 9 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. และยกเลิกข้อบังคับข้อ 10. โดย ข้อบังคับข้อ 4. จะแก้ไขเป็นดังนี้ "ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น บริษัทอาจออก หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์" ดังนั้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะคงเหลือจำนวน 53 ข้อ วาระที่ 10 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทฯ จากเดิม ตั้งอยู่ เลขที่ 226 หมู่ที่ 12 ถนนสุขาภิบาล 6 (รัตนพิศาล) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ดังนี้ เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เป็นดังนี้ "ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ _________________________ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ 4