SET Announcements

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอแจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงจำกัดจำนวน 2,750,000 หน่วย โดยมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับจำนวน 2,750,000 หุ้น 2 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่ เกิน 750,000 หน่วย โดยมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 50,000,000 หุ้น 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 5,623,393,960 บาท (ห้าพันหก ร้อยยี่สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบบาท) เป็น 4,747,825,650 บาท (สี่พันเจ็ด ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้มีมติจัด สรรแต่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 87,556,831 หุ้น (แปดสิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อย สามสิบเอ็ดบาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 3.1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกภายใต้โครงการออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในวงจำกัด จำนวน 2,750,000 หุ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ยก เลิกตามข้อ 1 ข้างต้น 3.2.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 50,000,000 หุ้น ซึ่งการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพดังกล่าวที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกตามข้อ 2 ข้างต้น 3.3.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 17,286,974 หุ้น 3.4.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 17,286,974 หุ้น และ 3.5.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ Global Thai Finance and Securities Limited หรือบุคคลที่ Global Thai Finance and Securities Limited กำหนด จำนวน 232,883 หุ้น 4 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด ทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 4,747,825,650 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 474,782,565 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเป็น - หุ้นสามัญ 474,782,565 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหุ้น) - หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)" 5 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทฯลดลงจาก 2,740,695,390 บาท (สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาท) เป็น 1,370,347,695 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาท) ทั้งนี้ ให้นำทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ส่วนที่ลดลงบันทึกหักกลบกับผลขาดทุนสะสมที่แสดงไว้ในงบดุลของ บริษัทฯ ด้วย 6 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯเพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,373,912,825 บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 474,782,565 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) โดยแยกออกเป็น - หุ้นสามัญ 474,782,565 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหุ้น) - หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)" 7 มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิและการเปลี่ยนแปลงมูล ค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 7.1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,713,026 หุ้น ที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิจำนวน 182,713,026 หน่วย ที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2544 โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท 7.2.หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 18,000,000 หุ้น ที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (Option) ให้แก่กลุ่ม Lehman Brothers และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ในวาระที่ 5 ข้อ 2 โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท 8 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4. และยกเลิกข้อบังคับข้อ 10 โดยข้อ บังคับข้อ 4. จะแก้ไขเป็นดังนี้ "ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น บริษัทอาจ ออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์" ดังนั้น ข้อบังคับของบริษัทฯฉบับที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะคงเหลือจำนวน 53 ข้อ 9 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2545 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ห้องแกลลอรี่ ชั้น 3 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณารับ รองและ/หรืออนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในวงจำกัด วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนของบริษัทโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 6. วาระที่ 8 พิจารณายืนยันจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิและการเปลี่ยน แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิดังกล่าว วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 เป็นต้นไปจนกว่าการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ) กรรมการ