SET Announcements

วันที่ 30 เมษายน 2544 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2544 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2544 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารโนเบิล เฮ้าส์พญาไท เลขที่ 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่างๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2543 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2543 วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2543 วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 วาระที่ 4 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี และไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2543 วาระที่ 5 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือคุณสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์, คุณบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ, คุณถกลเกียรติ วีระวรรณ และคุณสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2544 ดังนี้ 1. กรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 3,000,000 บาท/ปี 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทน 120,000 บาท/ปี 3. กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทน 100,000 บาท/คน/ปี วาระที่ 6 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายสุนทร เด่นธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3340 และนายบุญมี งดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 และนางสาววิมล เจียมจิตต์ตรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3365 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd) เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2544 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณี ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอ เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และมีมติป็นเอกฉันท์กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี เป็นจำ นวนเงิน 1,442,500 บาท วาระที่ 7 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 เกี่ยวกับรายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ "ข้อ 54 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตาม ความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำ รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย ข้อบังคับตามความในวรรคนี้ ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ