SET Announcements

วันที่ 25 มกราคม 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2544 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 11.30 น.โดยที่ประชุม มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2543,7.1/2543, 7.2/2543,7.3/2543 และ 7.4/2543 วาระที่ 2 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ เป็นกรรมการอิสระแทนตำแหน่ง กรรมการอิสระที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2544 เป็นต้นไป วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2544 วาระที่ 4 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนุชรีวรรณ พานิชประไพ เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2544 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ