SET Announcements

F24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที 25 มกราคม 2544 ได้มีมติแต่งตั้งนางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม 2544 1 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ : นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 10 เดือน กรรมการตรวจสอบ : นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 10 เดือน กรรมการตรวจสอบ : นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 10 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางสาวนุชรีวรรณ พานิชประไพ พร้อมกันนี้บริษัท ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทดังต่อไปนี้ 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัท 3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอก 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 5. สอบทานและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ … ลงชื่อ.....................กรรมการ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) … ลงชื่อ.....................กรรมการ (นายธงชัย บุศราพันธ์)