SET Announcements

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2543 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2543 และประกาศงดจ่ายเงินปันผลประจำปี บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2543ระหว่าง เวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ. ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 35 ชั้น 2 อาคารโนเบิลเฮ้าส์ พญาไท ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในวาระสำคัญดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2543 วาระที่ 2 มีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผลประจำปีและไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่อง จากบริษัทฯ มีผลขาดทุน สุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2542 วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่านเป็น 10 ท่านโดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่านคือ นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์ วาระที่ 4 มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 ในวันที่ 10 เมษายน 2543 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ไปจนถึงการประชุมสามัญ จะแล้วเสร็จโดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 จะจัด ให้มีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2543 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 35 อาคารโนเบิล เฮ้าส์ พญาไท ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและ/หรือ อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดัง ต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2543 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2542 ของบริษัทฯ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 วาระที่ 4 พิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีและไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อ เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2542 วาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2543 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2543 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายธงชัย บุศราพันธ์) กรรมการ