SET Announcements

F24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ : นายชอ สิงหเสนี กรรมการตรวจสอบ : นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ กรรมการตรวจสอบ : นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางอังคณา อินทรวิเชียร พร้อมกันนี้บริษัท ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัท 3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอก 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 5. สอบทานและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 3. วาระการดำรงตำแหน่ง 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี 2. กรรมการตรวจสอบ 2 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ.........................กรรมการ (นายกิตติ ธนากิจอำนวย) ลงชื่อ.........................กรรมการ (นายสิทธิ ลีละเกมษฤกษ์)