SET Announcements

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2542 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที่ 4/2542, 4.1/2542, 4.2/2542, 4.3/2542 และ 4.4/2542 วาระที่ 2 รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนางพนิดา เทพกาญจนา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 วาระที่ 3 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ เป็นกรรมการแทนตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นไป วาระที่ 4 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2542 1. นายชอ สิงหเสนี ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์ กรรมการตรวจสอบ 3. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ กรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 120,000 บาทต่อปี และ สำหรับกรรมการตรวจสอบท่านละ 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งได้แจ้งไว้ตามแบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขต การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ