SET Announcements

วันที่ 28 เมษายน 2542 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2542 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 806/1-3 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2541 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2541 วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 วาระที่ 4 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีและไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรอง ตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2541 วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ3 ท่านคือนางพนิดา เทพกาญจนา นายถกลเกียรติ วีรวรรณ และนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน วาระที่ 6 แต่งตั้งนางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 76 สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2542 โดยกำหนดค่าตอบ แทนเป็นเงิน 174,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ