SET Announcements

วันที่ 24 มีนาคม 2542 เรื่อง ประกาศงดจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2542 เวลา 9.30 น. ถึง 11.00 น. ได้มีมติดังนี้ 1. ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีและไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการ ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จากการดำเนินงานประจำปี 2541 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2542 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ประชุมบริษัทฯ เลขที่ 806/1-3 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 เมษายน 2542 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2542 4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 4.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2541 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2541 4.4 พิจารณาให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีและไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2541 4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประ จำปี 2542 4.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2542 4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ