SET Announcements

วันที่ 27 เมษายน 2541 เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบมติในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2541 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 806/1-3 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ระหว่าง เวลา 10.00 - 11.00 น. ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2540 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2540 วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 วาระที่ 4 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย พร้อมทั้งไม่จ่าย เงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2540 วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านคือนายวิชาญ บุศราวงศ์ นายชาลี โสภณพนิช และนายชอ สิงหเสนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีก วาระหนึ่ง และกำหนดไม่มีค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 6 แต่งตั้งนางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 76 สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2541 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์) กรรมการ <